Le co-fondateur d'un projet frauduleux d'OIC qui a dupé plus de 25 millions de dollars d'investisseurs, Sohrab Sharma, a été condamné à huit ans de prison pour son rôle.
Le projet lui-même, baptisé Centra Tech, était auparavant soutenu par plusieurs célébrités, dont la légende de la boxe Floyd Mayweather et le producteur DJ Khaled.
Le co-fondateur de Centra Tech derrière les barreaux depuis 8 ans
Fondée en 2017, Centra Tech s'est présentée comme un fournisseur de cartes de débit qui aurait autorisé les achats avec des monnaies cryptées dans tous les commerces acceptant Visa et MasterCard.
Le trio à l'origine du projet, à savoir Robert Farkas, Raymond Trapani et Sohrab "Sam" Sharma, a affirmé qu'un PDG formé à Harvard et ayant plus de 20 ans d'expérience dirigerait le projet et que la carte avait des licences pour fonctionner dans 38 États américains.
Cependant, une enquête du ministère de la justice a conclu que les trois cofondateurs avaient fabriqué l'information. En conséquence, les autorités ont accusé les trois hommes d'avoir trompé les investisseurs en leur attribuant plus de 25 millions de dollars dans le cadre du projet frauduleux d'ICO.
Farkas et Trapani ont plaidé coupables de conspiration de fraude en matière de valeurs mobilières, de fraude électronique et de fraude postale dans un premier temps, tandis que Sharma les a rejoints l'année dernière, comme cela a été rapporté. Aujourd'hui, plusieurs mois plus tard, il a reçu sa condamnation - huit ans de prison, selon la déclaration du DOJ.
Le procureur américain Ilan Graff a déclaré que Sharma a "mené un plan pour tromper les investisseurs en prétendant faussement que la start-up qu'il a co-fondé avait développé des produits financiers de pointe et pleinement fonctionnels liés à la cryptologie des devises".
Il a ajouté qu'"en réalité, les inventions les plus remarquables de Sharma étaient les faux cadres, les faux partenariats d'affaires et les fausses licences que lui et ses co-conspirateurs ont fait miroiter aux victimes pour qu'elles leur remettent des dizaines de millions de dollars".
Mayweather et DJ Khaled impliqués
Profitant d'un événement courant à l'époque, Cantra Tech a reçu l'aval d'au moins deux célébrités - DJ Khaled et Floyd Mayweather. Cependant, tous deux ont omis de révéler qu'ils avaient accepté de financer leurs actions.
Tous deux ont été inculpés par la Commission américaine des opérations de bourse (US Securities and Exchange Commission) à la suite de l'enquête. Peu de temps après, ils ont accepté de payer des pénalités sans admettre leurs méfaits.
Le boxeur a payé 300 000 dollars de dégorgement, une pénalité de 300 000 dollars et 14 755 dollars d'intérêts de retard. Il a également accepté de ne promouvoir aucun titre, numérique ou autre, pendant une période de trois ans.
Le musicien a payé 50 000 dollars de dégorgement, 100 000 dollars de pénalité et 2 725 dollars d'intérêts moratoires, tout en acceptant d'éviter toute promotion des OIC pendant deux ans.
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